新加坡近期持續打擊涉及中國公民的洗黑錢案件，迄今已有最少10名中國人被捕，據報他們都來自福建，當中有9人持柬埔寨公民身份。彭博社周四（21日）報道，新加坡部分銀行正收緊對於持雙重國籍中國公民的審查，個別擁有柬埔寨、土耳其、塞浦路斯、瓦努阿圖等地護照的中國人銀行賬戶已被關閉。

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這宗洗黑錢案8月中旬曝光，當時警方拘捕10名中國籍男子，他們涉嫌於海外組織詐騙和網絡賭博，並處理從這些活動取得的贓款。被捕人士全部來自福建，年齡介乎31至44歲，另有8人被通緝，各名被告持有多國護照，包括塞浦路斯、多米尼加、柬埔寨、土耳其、瓦努阿圖、聖盧西亞等，其中一名被告蘇海金更被揭擁有5個國家護照，且曾在倫敦購入價值4,330萬英鎊（約4.17億港元）的物業。他們被禁止保釋，目前被還押。網站「Cyber Scam Monitor」調查發現，這10名被告中有9人在2018至2021年間，都取得柬埔寨公民資格。

新加坡警方周三（20日）公佈調查進展，稱涉案資產已增至24億坡元（約137億港元），包括約11.27億坡元（約64.5億港元）銀行存款、68條金條、294個名牌手袋、164隻手錶、546件珠寶等，警方亦凍結價值12.42億坡元（約71.1億港元）的物業和汽車，以防有人變賣資產。

星展：視乎風險因素斷定有否可疑

彭博社引述知情者稱，新加坡最少一間跨國經營的銀行已關閉部分持多國國籍中國人的賬戶，涉及的其他國籍包括柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿圖，其他銀行亦正開始評估是否接受類似背景客戶的新資金，形容會逐次審批，並向客戶詢問更多細節。

新加坡華僑銀行（OCBC）、大華銀行（UOB）和美國花旗集團表示正與當局合作，打擊洗黑錢行為。星展銀行發言人則稱，新加坡的監管制度沒規定銀行拒絕服務持有特定地點護照的客戶，會視乎「其他風險因素」，才斷定是否有可疑。

新加坡內政部長尚穆根較早前表示，新加坡屬國際金融中心，犯罪行為亦因此出現，更稱倫敦、香港和澳洲等地都有類似情況，促請銀行加強把關，並承諾政府只會應對違法行為，不會就合法業務採取行動。他強調新加坡不會屈服於任何國家的壓力，僅視乎事件是否違反新加坡法律。