億萬富豪的「紅色商人」郭文貴，被指詐騙數千名網上追隨者超過10億美元（約78億港元），周三（15日）在美國紐約被捕，郭被控的罪名多達11項，涉及電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗黑錢等指控，多項控罪一旦罪成最高判監20年。郭文貴於周四（16日）過堂時身穿衞衣、黑褲和黑鞋，微笑着向幾名旁聽人士揮手致意，並透過律師表示不認罪。法官下令將其扣押，延至4月4日進一步審理。郭的女助理王雁平同遭被捕，聯邦調查局在其家中搜出13萬美元現金及多張電話卡，保釋金為500萬美元（約3,934萬港元），但她提出的兩名擔保人都是同案犯，所以無法保釋，目前仍然還押。

郭文貴的財務顧問余建明，則被控涉嫌妨礙司法公正和非法貨幣交易罪，目前在逃。《追新聞》在英國公司查冊發現，擁有香港和英國公民身份的余建明，2020年7月成為「G Club Investments Limited」，已於去年1月解散（dissolved）。

郭文貴被捕後頂層公寓着火

郭文貴居住在價值6,800萬美元的紐約The Sherry-Netherland酒店式頂層公寓，出入口由英國保鑣把守，他為客人提供「作品一號」（Opus One）酒莊的紅酒，還喜歡向客人展示衣帽間內的高級訂製西裝。據紐約消防局表示，郭在周三被捕後，該酒店的18樓在中午時分發生火警。美國檢察官辦公室發言人表示，現場受損情況正在調查中。

紐約法院的控罪書披露，2022年9月至2023年3月間，美國政府從21個不同的銀行賬戶凍結6.34億美元，另扣押涉嫌透過欺詐收益購買、價值51.5萬美元的林寶堅尼跑車（Lamborghini Aventador SVJ Roads）。最近，郭文貴為自己和近親購買5萬平方呎的豪宅、價值350萬美元的法拉利，兩張價值3.6萬美元的床墊，以及一艘3,700萬美元的豪華遊艇。

郭文貴向受害人承諾只要投資給GTV、喜馬拉雅農場聯盟、G｜CLUBS俱樂部和喜馬拉雅交易所，就能獲取豐厚回報。FBI聯邦調察局助理局長Michael J. Driscoll表示，郭文貴周三在紐約The Sherry-Netherland酒店式公寓被捕，並形容他是一個精於策劃的幕後黑手，騙取數千人超過10億美元，設投資騙局令投資者上釣成為受害者，最終損害公眾對金融體系的信心。

副手余建文為主要洗錢人

起訴書指，郭文貴為一名流亡的中國商人，自2015年以來一直居住在美國，並在網上擁有大量追隨者。2018年，郭成立2間非牟利組織，利用組織招攬追隨者，這些追隨者與他聲稱的在中國的政策目標一致，並且也傾向於相信郭關於投資和賺錢機會的陳述。郭的副手余建文則擁有香港和英國雙重公民身份，主要居住在英國，主要擔任郭的金融顧問和主要洗錢人。

美國證券交易委員會另對郭文貴作出一項民事起訴，指控郭為連環詐騙犯，利用加密貨幣和其他投資炒作工具，誘使數以千計的追隨者受害，並為他和家人的奢令生活提供資金。

郭文貴與美國白宮前顧問班農（Steve Bannon）過從甚密，二人曾是商業夥伴，郭大讚班農是「了解亞洲的西方人」。班農在2020年8月因詐騙罪在郭文貴的遊艇上被捕，及後獲時任總統特朗普在卸任前特赦。紐約法院並沒有就郭文貴的案件指控班農。

郭文貴原籍中國山東莘縣，曾在中國管理一個房地產巨企，業務包括北京一間酒店、住宅和辦公綜合樓，可以俯瞰2008年京奧場館。2015年，中國國家安全部前副部長馬建受查，揭出與郭文貴關係密切，郭於2017年流亡海外，馬建在認罪影片中，承認從郭文貴收取相當1.09億元人民幣以上財物並向其提供好處。同年，中國外交部要求國際刑警組織向成員國對郭發出「紅色通報」。