隨着中國吉林銀行提款2萬元（人民幣．下同），要求存戶到轄區警察派出所同意的消息傳出後，深圳多間銀行的存戶提款時也受到管制。在自動櫃員機（ATM）一日內只能提取最多2萬元以下的現金，2萬至5萬元的提款需到銀行櫃位親自辦理，而5萬元以上提款則要提前一日向銀行分行預約，並要證明實際用途。除深圳外，廣州多間銀行都開始相關要求，提取5萬元以上現金需提前預約。有業內人士表示，這是針對「洗錢行為」，但網民反問：「預約我理解，大額預約可避免網點儲備不足帶來麻煩，但『評估用途再決定是否放款』，我就不理解了，我自己的錢，你管我取來幹甚麼？」
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根據深圳《南方都市報》於上周四（13日）到多間深圳銀行分行實地視察，發現不同銀行各有要求，深圳光大銀行規定2萬元以上取款需要預約；深圳農商銀行規定10萬元以上需提前預約。北京銀行、興業銀行、光大銀行等深圳分行職員均表示，提款5萬元以上要提前一日預約，是避免客戶臨時到分行提取現金，而櫃位卻出現現金不足情況，導致影響存戶提款。
深圳農商銀行評估提款10萬以上客戶的交易行為
深圳郵儲銀行一分行負責人更指，若是郵儲銀行的存戶，必須在下午3時前預約翌日提款時間。深圳農商銀行分行職員表示，對於提款10萬元以上的存戶，銀行會了解存戶近期是否有大額轉賬紀錄，或者評估其近期交易行為，再決定是否容許提款，但通常都會滿足客戶的要求。
深圳銀行業界人士解釋，銀行業金融機構可根據實際情況下，確立大額現金提款預約分級審核制度，明確讓客戶預約知道相關資訊，預約資訊應至少包括存戶姓名、證件號碼、預約日期、預約分行地址、預約金額、預約渠道，以及提款用途等等。
吉林銀行要求客戶到警署審核才能轉賬
事件觸發點由一名網民於上周二（11日）引爆，該網民的母親計劃將不超過10萬元的存款，由吉林銀行轉賬到另一銀行，以獲得更高存款利息。她的母親攜帶銀行卡、身份證等文件前往分行辦理手續，但職員要求她要得到當地派出所審核才能進行轉賬，經過一段時間後，她的母親最終獲得派出所審查，在銀行櫃位完成轉賬手續。
吉林銀行事後解釋，根據轄區警察派出所的要求，當客戶提取2萬元以上的要求時，銀行需要核實客戶的身份，「主要是核實卡裏的錢有沒有問題，防範電訊詐騙，看取款用途也是防止居民被電詐。」不過，轄區金安派出所的警方接受當地媒體《時代周報》訪問時卻否認，他們沒有相關規定，正常的存取款項業務是沒有問題的，建議用戶直接與銀行核實具體情況，並表示只有在用戶訊息或交易出現異常時，才會採取相應的措施。
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