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億萬富豪的「紅色商人」郭文貴,被指詐騙數千名網上追隨者超過10億美元(約78億港元),周三(15日)在美國紐約被捕,郭被控的罪名多達11項,涉及電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗黑錢等指控,多項控罪一旦罪成最高判監20年。郭文貴於周四(16日)過堂時身穿衞衣、黑褲和黑鞋,微笑着向幾名旁聽人士揮手致意,並透過律師表示不認罪。法官下令將其扣押,延至4月4日進一步審理。郭的女助理王雁平同遭被捕,聯邦調查局在其家中搜出13萬美元現金及多張電話卡,保釋金為500萬美元(約3,934萬港元),但她提出的兩名擔保人都是同案犯,所以無法保釋,目前仍然還押。
郭文貴的財務顧問余建明,則被控涉嫌妨礙司法公正和非法貨幣交易罪,目前在逃。《追新聞》在英國公司查冊發現,擁有香港和英國公民身份的余建明,2020年7月成為「G Club Investments Limited」,已於去年1月解散(dissolved)。
郭文貴被捕後頂層公寓着火
郭文貴居住在價值6,800萬美元的紐約The Sherry-Netherland酒店式頂層公寓,出入口由英國保鑣把守,他為客人提供「作品一號」(Opus One)酒莊的紅酒,還喜歡向客人展示衣帽間內的高級訂製西裝。據紐約消防局表示,郭在周三被捕後,該酒店的18樓在中午時分發生火警。美國檢察官辦公室發言人表示,現場受損情況正在調查中。
紐約法院的控罪書披露,2022年9月至2023年3月間,美國政府從21個不同的銀行賬戶凍結6.34億美元,另扣押涉嫌透過欺詐收益購買、價值51.5萬美元的林寶堅尼跑車(Lamborghini Aventador SVJ Roads)。最近,郭文貴為自己和近親購買5萬平方呎的豪宅、價值350萬美元的法拉利,兩張價值3.6萬美元的床墊,以及一艘3,700萬美元的豪華遊艇。
郭文貴向受害人承諾只要投資給GTV、喜馬拉雅農場聯盟、G|CLUBS俱樂部和喜馬拉雅交易所,就能獲取豐厚回報。FBI聯邦調察局助理局長Michael J. Driscoll表示,郭文貴周三在紐約The Sherry-Netherland酒店式公寓被捕,並形容他是一個精於策劃的幕後黑手,騙取數千人超過10億美元,設投資騙局令投資者上釣成為受害者,最終損害公眾對金融體系的信心。
副手余建文為主要洗錢人
起訴書指,郭文貴為一名流亡的中國商人,自2015年以來一直居住在美國,並在網上擁有大量追隨者。2018年,郭成立2間非牟利組織,利用組織招攬追隨者,這些追隨者與他聲稱的在中國的政策目標一致,並且也傾向於相信郭關於投資和賺錢機會的陳述。郭的副手余建文則擁有香港和英國雙重公民身份,主要居住在英國,主要擔任郭的金融顧問和主要洗錢人。
美國證券交易委員會另對郭文貴作出一項民事起訴,指控郭為連環詐騙犯,利用加密貨幣和其他投資炒作工具,誘使數以千計的追隨者受害,並為他和家人的奢令生活提供資金。
郭文貴與美國白宮前顧問班農(Steve Bannon)過從甚密,二人曾是商業夥伴,郭大讚班農是「了解亞洲的西方人」。班農在2020年8月因詐騙罪在郭文貴的遊艇上被捕,及後獲時任總統特朗普在卸任前特赦。紐約法院並沒有就郭文貴的案件指控班農。
郭文貴原籍中國山東莘縣,曾在中國管理一個房地產巨企,業務包括北京一間酒店、住宅和辦公綜合樓,可以俯瞰2008年京奧場館。2015年,中國國家安全部前副部長馬建受查,揭出與郭文貴關係密切,郭於2017年流亡海外,馬建在認罪影片中,承認從郭文貴收取相當1.09億元人民幣以上財物並向其提供好處。同年,中國外交部要求國際刑警組織向成員國對郭發出「紅色通報」。